反洗钱小课堂丨⑦警惕大额消费套现洗钱新手法

时间： 2024-09-28 07:15     

（来源：恒越基金）

洗钱活动是一种违法犯罪行为，是通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。大多数人都以为洗钱案例不会发生在自己身边，但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级，有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中。跟着漫画我们一起来学习反洗钱小知识吧。