网络非法证券期货活动常见骗术

时间： 2024-07-06 05:38     

骗术一：假冒合法机构

  不法分子利用网站、APP、微信等渠道冒充持牌证券公司、基金公司或其合作伙伴，有的还设立山寨网站或冒牌机构，公布虚假的证书、团队，开展非法证券活动，诱骗投资者上当。不法分子往往要求投资者将各种费用汇入指定账户，特别是个人账户。

  不法分子通过微信、微博、股吧等，以“诊股”“黑马股”“不赚钱不收费”等进行夸张性宣传，招揽会员或者客户。投资者加入微信群、QQ群、直播室后，有“老师”“专家”等向投资者非法荐股，以各种名目收取高额服务费，或者通过“打赏”“培训费”、收益分成等方式牟利。

骗术三：直播间荐股背后的“杀猪盘”

  不法分子在网络直播平台以“股神”“大V”自居进行宣传，诱导投资者充值购买“金币”“鲜花”等，通过“直播订阅”“付费问答”等收取费用。有的不法分子甚至利用直播室实时喊单，指挥投资者同时买卖股票，为大额出货进行忽悠式荐股，诱骗投资者高价接盘，涉嫌诈骗、操纵证券市场、非法经营等违法犯罪活动。

骗术四：以“内幕消息”等诱饵行骗

  不法分子利用微信、微博、股吧、短视频等，以“私募基金”“专业机构”“内幕消息”等为诱饵，公开招揽会员或客户，收取会员费、咨询费或服务费等。有的不法分子还宣称可提供股票买卖时点，并收取高额费用或进行收益分成。

骗术五：进行非法代客理财

  不法分子利用门户网站、财经网站、论坛、股吧、微博、微信等作为营销平台，以“承诺收益”“坐庄操盘”“利润分成”等吸引投资者参与委托理财。投资者在高额回报的诱惑下，与不法分子签订所谓的“委托理财协议”，在交纳投资款后，大多无法收回投资款或遭受重大损失。

骗术六：销售炒股软件

  不法分子以销售证券咨询类软件工具、终端设备，或以售后服务、技术培训等名义变相从事证券投资咨询业务。不法分子推销“炒股软件”时，往往夸大软件功能，并通过“加入公司，成为会员，由专家指导”等名义，进一步欺骗投资者。

骗术七：诱导参与新品种投资

  不法分子以“股市行情不好”等为由，向投资者推荐外汇、大宗商品、石油、贵金属、邮币卡，或者境外指数等新型投资产品，往往宣称新品种投入低、收益高，适合普通人投资。微信群、QQ群内有“托”伪装成投资者，上传交易盈利截图，诱导其他投资者下载交易软件或APP，注册开户并入金参与交易。这些新品种大都实行杠杆交易，行情波动会造成大幅损失。投资者出现亏损或发现受骗后，通常被拉黑或踢出群。还有部分交易平台实行虚拟交易，其交易走势由不法分子后台操控，涉嫌诈骗。

骗术八：以“挽回损失”等名义二次行骗

  不法分子推荐股票造成投资者亏损后，利用投资者急于挽回损失的心理，引诱投资者参加更高级别的会员组，缴纳更多的“会员费”，造成亏损进一步扩大。有的不法分子假冒证监会、证券交易所名义，以弥补投资者亏损为名进行诈骗。

骗术九：虚假“原始股”“转板上市”“海外上市”

  不法分子借“科创板”“创业板”“北交所”“纳斯达克”等概念炒作，以“原始股”“转板上市”“海外上市”为幌子进行虚假宣传，编造公司即将上市的假象，诱导个人投资者购买所谓“原始股”。有的不法分子在推销时还承诺高比例分红，非法吸收社会公众资金。

骗术十：出售“投资者教育”或“炒股”课程

资料来源：中国证监会山西监管局