515投资者保护|东北证券“警企联动斩断资金链条 雷霆行动打击电信诈骗”活动参选“投教项目优秀实践奖”

时间： 2024-05-07 04:40     

专题：新浪财经2024年度投教案例评选进行中

新浪财经“2024年度投教优秀案例评选”活动已于4月8日正式启动。东北证券“警企联动斩断资金链条 雷霆行动打击电信诈骗”活动参选“投教项目优秀实践奖”类别。>>活动详情

据悉，2023年5月10日晚，东北证券接到山西省沁水县公安局民警致电，称其县居民遭遇电信网络诈骗，为避免犯罪嫌疑人随时将被骗资金再次进行转移，需要证券公司配合立即将犯罪嫌疑人陈某开立的证券账户的全部资金予以冻结。

时值深夜，东北证券对该民警身份核实无误后，迅速启动应急预案，由公司营运支持部、运营中心、法律事务部及嫌疑人证券账户所属的长春卫星路营业网点组建“应急工作组”，开通“绿色通道”。次日零时整，在公安机关出具电子版冻结手续后，工作组第一时间进行处置，于零时四十五分完成对相关主资金账户和副资金账户的同步冻结，在陈某账户内成功冻结涉诈资金20余万元。随后，东北证券配合公安机关就后续资金冻结事项如何答复相关方制定工作预案，确保该项工作形成闭环。

根据公安机关以往经验，此类电信网络诈骗成功冻结资金难度较大。此次，东北证券反应迅速、处置果断，为成功冻结资金，助力受害投资者挽回损失做出了突出贡献。