浙江晨丰科技股份有限公司关于追加公司2025年度担保预计额度、被担保对象的公告

时间： 2025-06-23 02:09     

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证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-043

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于追加公司2025年度

担保预计额度、被担保对象的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人辽宁盛帆新能源工程股份有限公司（以下简称“辽宁盛帆”），为公司全资子公司辽宁沈抚北方电网技术有限公司（以下简称“北网技术”）的控股子公司，本次担保不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系在2025年度预计担保额度基础上，为辽宁盛帆追加担保预计额度人民币28,000万元。

● 本次担保不存在反担保。

● 截至本公告披露日，公司无违规担保和逾期担保情况。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币86,760万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例73.98%。

一、担保情况概述

（一）2025年预计担保额度情况

公司分别于2025年4月28日、2025年5月20日召开第四届董事会第二次会议及2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》和《关于公司2025年度对外担保额度的议案》，公司根据各下属公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司拟为下属公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币95,600万元的担保。期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体上披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2025年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》（公告编号：2025-017）。

（二）本次追加担保预计额度、被担保对象情况

基于公司发展战略，为减少关联交易并增强公司新能源业务独立性，公司全资子公司北网技术以现金方式收购丁闵先生、张锐女士、上海华诺股权投资基金管理有限公司合计持有的辽宁盛帆94.2752%的股权。具体内容详见公司于2025年5月22日在指定信息披露媒体上披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于全资子公司现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。截至目前，上述股权交割已完成，辽宁盛帆成为公司的控股孙公司且纳入公司合并报表范围。

为满足公司控股孙公司辽宁盛帆的资金需求，在上述2025年度担保额度的基础上，公司拟对辽宁盛帆新增担保额度，增加担保额度为不超过人民币28,000万元，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、抵押、质押、差额补足、反担保等。

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（三）决策程序

2025年6月20日，公司第四届董事会2025年第三次临时会议、第四届监事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于追加公司2025年度担保预计额度、被担保对象的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计担保额度事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1.名称：辽宁盛帆新能源工程股份有限公司

2.统一社会信用代码：91211500MADMFDW95Y

3.成立时间：2024年6月5日

4.注册资本：4,000万人民币整

5.注册地址及主要办公地：辽宁省沈抚示范区金橙街10-6号101-145室

6.法定代表人：刘永志

7.经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；对外承包工程；消防技术服务；信息系统运行维护服务；金属工具销售；电子元器件零售；电气设备修理；仪器仪表修理；专业设计服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8.辽宁盛帆最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

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9.辽宁盛帆股权结构

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三、担保协议主要内容

本次担保事项为后续担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本议案尚须提请公司股东会审议。在经公司股东会审议通过后，公司将根据子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长丁闵先生或董事长指定的授权代理人在额度范围内签订相关担保协议。

四、担保的必要性和合理性

公司追加担保额度是基于辽宁盛帆满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和确保主营业务的正常开展，促进公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。公司能对各下属公司日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已实际发生的对外担保总额为人民币86,760万元，占公司最近一期经审计净资产的73.98%。其中，公司为全资或控股下属公司已实际发生的对外担保总额为人民币79,500万元，公司为参股下属公司已实际发生的对外担保总额为人民币7,260万元。公司无违规担保和逾期担保情况，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年6月23日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-042

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于出售部分闲置资产

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”“上市公司”）拟向海宁市求精投资有限公司（以下简称“求精投资”）出售6辆闲置交通工具，拟向海宁金茂五金有限公司（以下简称“金茂五金”）出售闲置机械设备53台，上述标的资产的预计出售价格合计为814.61万元（含税），预计产生的处置收益合计约为362.38万元。

● 本次交易对手方包括公司关联法人求精投资，相应交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需有关部门批准。

● 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

一、出售资产概述

公司基于盘活照明板块存量资产，减少维护成本，避免资产减值损失，释放资金流动性。公司拟将部分闲置车辆出售给关联方海宁市求精投资有限公司，拟将部分闲置机械设备出售给金茂五金，上述标的资产的预计出售价格合计约为814.61万元（含税），预计产生的处置收益合计约为362.38万元。

若本次交易成功实施，连同公司及合并报表范围内下属子公司最近连续12个月内累计出售处置部分资产的处置收益累计将达到最近一期经审计净利润的10％以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次拟出售闲置资产连同最近12个月内累计出售处置部分资产事项需提交董事会审议并对外披露，具体情况如下：

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二、交易对方基本情况

（一）关联交易对手方基本情况

1.名称：海宁市求精投资有限公司

2.统一社会信用代码：91330481146728758W

3.成立时间：1998年12月11日

4.注册资本：500万元整

5.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6.注册地址及主要办公地：嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区丰收西路31号瑞丰大楼1003室

7.法定代表人：何文健

8.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；照明器具销售；五金产品批发；五金产品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9.关联关系介绍：何文健先生为公司关联自然人，系间接持有公司5%以上股份的股东魏新娟女士之夫，系公司董事、高级管理人员魏一骥先生之父。求精投资为何文健先生持股78.6306%的控股子公司，且何文健先生担任求精投资执行董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，何文健先生系公司的关联自然人，求精投资系公司的关联法人，公司与求精投资之间发生的交易构成公司的关联交易。

10.海宁市求精投资有限公司股东名称及持股比例：

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产权控制关系：截至本公告日，海宁市求精投资有限公司的控股股东为何文健，实际控制人为何文健。

11.关联交易对方与上市公司及上市公司前十名股东的关联关系：截至本公告日，海宁市求精投资有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

12.求精投资最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

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13.其他关系说明：海宁市求精投资有限公司与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

14.关联交易对方失信被执行情况说明：经查询中国执行信息公开网信息，海宁市求精投资有限公司未被列为失信被执行人。

（二）非关联交易对手方基本情况

1.名称：海宁金茂五金有限公司

2.统一社会信用代码：913304817210291884

3.成立时间：2000年5月12日

4.注册资本：3,000万元整

5.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6.注册地址及主要办公地：海宁市盐官工业区

7.法定代表人：褚才国

8.经营范围：五金产品、塑料配件、建筑及家具用金属配件制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

9.关联关系介绍：与上市公司不存在关联关系

10.股东名称及持股比例：褚才国90%，褚梦丽10%

11.最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

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12.其他关系说明：海宁金茂五金有限公司与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

13.交易对方失信被执行情况说明：经查询中国执行信息公开网信息，海宁金茂五金有限公司未被列为失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）闲置交通工具

1.交易的名称和类别

交易标的：交通工具6辆

交易类别：出售资产

2.本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.交易标的评估情况

截至目前，交易标的的资产原值为305.69万元，累计计提折旧为238.63万元，交易标的账面价值为67.06万元。

本次交易标的经由嘉兴驰鹏汽车销售服务有限公司评估并出具评估报告，交易双方以评估报告中的评估价值区间为参考依据，结合车辆实际情况并经过友好协商，共同拟定该资产的成交价为172.11万元（含税），比账面价值溢价156.65%。

4.定价依据

上述6辆闲置交通工具经由嘉兴驰鹏汽车销售服务有限公司评估，出具评估报告并给出评估价格区间。根据评估结果，公司结合车辆实际情况，经与交易对手方友好协商，拟定了6辆闲置交通工具价格。

（二）闲置机器设备

1.交易的名称和类别

交易标的：闲置机械设备

交易类别：出售资产

2.本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.交易标的评估情况

截至目前，交易标的的资产原值为1,122.28万元，交易标的账面价值为291.45万元。

根据市场询价及公司以往处置闲置机器设备的经验数据，交易双方经过友好协商，共同确认该资产的成交价预计为642.50万元（含税），比账面价值溢价120.45%。

4.定价依据

根据市场询价及公司以往处置闲置机器设备的经验数据。

四、协议的主要内容

由于公司及下属公司最近连续12个月内累计出售处置部分资产的处置收益累计将达到最近一期经审计净利润的10％以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次拟出售闲置资产事项应当经董事会审议通过后方可实施，目前尚未签署出售资产相关合同。经第四届董事会2025年第三次临时会议审议通过后，公司董事会将结合公司资金安排及资产实际运行使用情况，授权经理层或董事会授权代理人在上述审议范围内签订相关协议。

五、交易对上市公司的影响

公司基于当前市场环境与战略发展，审慎决策处置部分闲置资产。公司处置部分闲置资产有利于盘活存量资产，提升资产流动性与灵活性；降低营运成本，提升资产运营效率，增强盈利能力。随着公司资产结构逐渐优化、成本降低和运营效率提升，企业盈利能力将增强，为股东创造更大价值。同时，交易严格遵循法律法规和内部制度，建立完善决策与风控机制，以市场公允价值定价，保障中小股东权益，确保交易公正透明。

经公司初步测算，公司拟处置闲置资产与最近12个月内已处置闲置资产预计产生资产处置收益约为415.40万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净利润的10%以上，根据《企业会计准则》相关规定，该收益将计入当期损益，预计将对公司当期利润产生一定影响。上述交易对应的具体会计处理及对公司2025年度损益的影响，最终以年度审计报告为准，敬请广大投资者注意风险审慎投资。

六、最近12个月出售资产情况

截至本次出售资产暨关联交易之前，公司最近12个月出售资产情况不涉及重大资产重组及关联交易等情况，具体如下：

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七、出售资产事项应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年6月20日召开第四届独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于处置部分闲置资产暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）董事会审议情况

公司于2025年6月20日召开第四届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于处置部分闲置资产暨关联交易的议案》，表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对，关联董事魏一骥先生回避表决。该议案无需提交公司股东会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2025年6月20日召开第四届监事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于处置部分闲置资产暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年6月23日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-044

债券代码:113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于召开2025年

第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年7月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月9日 14点00分

召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月9日

至2025年7月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司2025年6月20日召开的第四届董事会2025年第三次临时会议及第四届监事会2025年第三次临时会议审议通过，相关公告于2025年6月23日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn.）

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.股东为非法人的其他组织，应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东单位的授权委托书。

（二）登记时间：2025年7月3日上午9：00一11:30，下午13:00-16:30。登记地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司证券部。

六、其他事项

1.本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2.联系部门：公司证券部

电话：0573-87618171

传真：0573-87619008

邮箱：cf_info@cnlampholder.com

3.联系地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号浙江晨丰科技股份有限公司

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年6月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江晨丰科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月9日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-040

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届监事会2025年

第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年6月20日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第三次会议。有关会议的通知，公司已于2025年6月17日以现场及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.《关于出售部分闲置资产暨关联交易的议案》

公司基于当前市场环境与战略发展，审慎决策处置部分闲置资产，总体上有利于盘活公司照明板块存量资产，减少维护成本，避免资产减值损失，释放资金流动性。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于出售部分闲置资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2.《关于追加公司2025年度担保预计额度、被担保对象的议案》

公司根据控股孙公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，拟追加公司2025年度担保预计额度、被担保对象，即拟为控股孙公司辽宁盛帆新能源工程股份有限公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币28,000万元的担保。有效期自2025年第三次临时股东会通过此议案之日起至2025年年度股东会召开之日止。上述被担保对象为公司控股孙公司，公司对其担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于追加公司2025年度担保预计额度、被担保对象的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对，关联监事马德明先生回避表决，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司监事会

2025年6月23日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-039

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届董事会2025年

第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年6月20日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三次会议。有关会议的通知，公司已于2025年6月17日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事8人，实到董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于补选非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核及提名，公司董事会同意补选王兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案事前已经公司董事会提名委员会3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2.《关于出售部分闲置资产暨关联交易的议案》

公司基于当前市场环境与战略发展，审慎决策处置部分闲置资产。此次处置部分闲置资产有利于盘活公司照明板块存量资产，减少维护成本，避免资产减值损失，释放资金流动性。

本议案事前已经公司独立董事专门会议3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于出售部分闲置资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，关联董事魏一骥先生回避表决，该议案获得通过。

3.《关于追加公司2025年度担保预计额度、被担保对象的议案》

公司根据控股孙公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，拟追加公司2025年度担保预计额度、被担保对象，即拟为控股孙公司辽宁盛帆新能源工程股份有限公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币28,000万元的担保。有效期自2025年第三次临时股东会通过此议案之日起至2025年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于追加公司2025年度担保预计额度、被担保对象的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

4.《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年6月23日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-041

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事辞职的情况说明

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事童小燕女士提交的书面辞职报告，童小燕女士因个人工作变动原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务、第四届董事会审计委员会委员职务。辞职后，童小燕女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，童小燕女士辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响，童小燕女士辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

童小燕女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对童小燕女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核及提名，公司于2025年6月20日召开的第四届董事会2025第三次临时会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选王兴先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述议案尚需提交股东会审议。

王兴先生当选为公司第四届非独立董事后，将同时接任原童小燕女士担任的第四届董事会审计委员会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选王兴先生担任公司第四届董事会非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一以上的情形，符合相关规定。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年6月23日

王兴先生，汉族，1986年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2012年11月至2019年9月任华电福新能源股份有限公司蒙东分公司安全生产部风电场场长；2019年10月至2021年1月自由职业；2021年1月至2025年6月任金麒麟新能源股份有限公司运行检修部主任；2025年6月至今任浙江晨丰科技股份有限公司项目管理部总监。