成都云图控股股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

时间： 2024-12-21 07:31     

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证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-053

成都云图控股股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2024年12月17日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2024年12月19日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《2024年前三季度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司2024年12月21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

监事会对本议案发表了同意意见，内容详见2024年12月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，内容详见公司2024年12月21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的部分条款进行修订，修订后的全文内容详见公司2024年12月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024年12月）》。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司2024年12月21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十八次会议决议；

（二）公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2024年12月21日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-054

成都云图控股股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2024年12月17日以直接送达或电子邮件方式送达，会议于2024年12月19日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由监事会主席孙晓霆先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会的监事充分讨论与审议，形成了如下决议：

审议通过《2024年前三季度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：公司董事会在保证日常经营和未来发展所需资金的前提下，拟定了2024年前三季度利润分配预案，既体现了对股东回报的重视，又兼顾了公司的长远发展。本次利润分配预案符合公司利润分配政策和股东回报规划，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司2024年前三季度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

内容详见公司2024年12月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

三、备查文件

公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2024年12月21日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-055

成都云图控股股份有限公司

关于2024年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等文件精神，进一步增强投资者的获得感，让广大投资者能够共享公司高质量发展成果，公司拟定了2024年前三季度的利润分配预案，尚需公司2025年第一次临时股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

公司于2024年12月19日召开的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议，均全票审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。监事会对上述事项发表了同意意见，内容详见公司2024年12月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、2024年前三季度利润分配预案的基本情况

（一）根据公司2024年前三季度财务报表，公司2024年1-9月合并报表归属于上市公司股东的净利润为669,116,968.46元，母公司实现净利润为654,854,556.50元。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金后，截至2024年9月末合并报表和母公司可供分配利润分别为4,097,387,368.97元和1,207,390,697.26元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年9月末公司可供分配利润为1,207,390,697.26元。（以上数据未经审计）

为更好地回报投资者，在兼顾公司生产经营的资金需求及未来业务发展的前提下，结合公司整体经营情况和财务状况，公司董事会拟定的2024年前三季度的利润分配预案为：以公司现有总股本1,207,723,762股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转后续分配，以此计算预计现金分红总额为120,772,376.20元（含税）。

（二）若利润分配预案披露至实施前，公司总股本或可参与分配的股本基数发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，按照分配比例不变的原则调整分配总额。

三、2024年前三季度利润分配预案合理性说明

（一）公司正处于成长发展期，氮、磷产业链规模不断扩大，复合肥主业稳定发展，公司在制定本次利润分配预案时，充分考虑了当前生产经营状况、重大项目建设支出和维持正常生产经营的资金需求，适当增加现金分红次数，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则，符合公司和股东的即期利益和长远利益。

（二）截至2024年9月末，公司合并报表总资产2,265,668.55万元，可供分配利润409,738.74万元，2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润66,911.70万元，公司本次制定的利润分配预案综合考量了公司的偿债能力、盈利状况和股东回报的关系，既不会影响公司的持续盈利能力，也不会对公司经营现金流产生重大影响，同时能够保持投资者回报的持续性和稳定性。

（三）公司2024年前三季度利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，符合《公司章程》《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》确定的利润分配政策。

综上，公司本次现金分红预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司的盈利水平和整体财务状况，符合公司的发展阶段、战略规划和股东回报规划，利润分配方案的实施预计不会对公司产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性和合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十八次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2024年12月21日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-056

成都云图控股股份有限公司

关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满

暨解锁条件未成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第三个锁定期将于2024年12月23日届满，鉴于公司2023年度业绩未达到本员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核指标，本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下：

一、本员工持股计划批准及实施情况

1、公司于2021年10月14日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十二次会议，并于2021年11月1日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划。

2、公司于2021年12月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的365.57万股公司股票已于2021年12月23日以非交易过户形式过户至“成都云图控股股份有限公司－第三期员工持股计划”专户，由此公司第三期员工持股计划持有公司股票365.57万股，占公司目前总股本的0.30%。

3、根据《成都云图控股股份有限公司第三期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为48个月，自全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算（即2021年12月23日一2025年12月23日）。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、30%、20%。

4、公司于2022年12月23日、2023年12月21日召开第六届董事会第七次会议、第六届董事会第十八次会议，分别审议通过《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，本员工持股计划第一个锁定期、第二个锁定期已分别于2022年12月23日、2023年12月23日届满且解锁条件达成，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%、30%，解锁股数分别为182.785万股、109.671万股。公司已根据相关解锁安排及持有人的具体份额将上述解锁股份过户至持有人个人证券账户。

5、公司于2024年4月11日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》，尚需股东大会审议批准。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定以及监管要求，为了更好地维护公司和股东的合法利益，公司于2024年4月28日召开第六届董事会第二十二次会议，取消原定提交股东大会审议的《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》。

上述员工持股计划的相关内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的情况说明

本员工持股计划第三个锁定期将于2024年12月23日届满，对应锁定股份数量为73.114万股（占公司目前总股本的0.06%），锁定比例为20%。根据公司《第三期员工持股计划》和《第三期员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第三个解锁期的业绩考核安排如下：

1、公司层面的业绩考核

■

注：上述归属于上市公司股东的净利润未扣除员工持股计划产生的股份支付费用。

2、个人层面的绩效考核

本员工持股计划实施过程中，持有人个人层面的年度绩效考核由人力资源部门根据公司内部考核相关制度实施，考核方案须经公司总经理办公会审议通过。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕11-136号《2023年度审计报告》，公司2023年经审计的归属于上市公司股东的净利润为89,185.56万元，未达到本员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核目标。因此，本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。

三、本员工持股计划的后续安排

鉴于本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，公司21名参与对象均不具备解锁资格，本次未解锁的标的股份数量为73.114万股，占本员工持股计划持股总数的20%，占公司目前总股本的0.06%。

根据公司《第三期员工持股计划》和《第三期员工持股计划管理办法》的相关规定，若本员工持股计划第三个解锁期未达到解锁条件，则未解锁的标的股票均不得解锁，由管理委员会收回，用于后期员工持股计划或股权激励计划或法律法规允许的其他用途，且该部分标的股票对应的货币资产（如有）归属于公司。公司按照持有人持有的本员工持股计划未解锁份额对应的认购成本及资金利息（届时由管理委员会确定执行标准）进行回购。公司后续将严格按照相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的的安排、持有人的意愿和市场情况处置上述未解锁股份，并进行相关资产清算和分配等工作。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

四、本员工持股计划的存续、变更及终止情况

1、存续期

本员工持股计划的存续期为48个月，自全部标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。

2、变更

员工持股计划的变更包括但不限于持有人确定依据、管理模式等事项的变更。存续期内，员工持股计划的变更须经管理委员会同意，并提交公司董事会审议通过。

3、终止

（1）本员工持股计划的存续期届满前1个月，经管理委员会审议并提交董事会审议批准后，存续期可以延长。

（2）本员工持股计划的锁定期届满后，若本持股计划所持有的公司股票全部过户至持有人名下，且本持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的，本员工持股计划即可终止。

（3）存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。由管理委员会对员工持股计划资产进行清算，在存续期届满后30个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

五、审议程序

公司于2024年12月16日、2024年12月19日分别召开董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议和第六届董事会第二十八次会议，全票审议通过了《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》。

六、其他说明

公司将持续关注第三期员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2024年12月21日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-052

成都云图控股股份有限公司

关于公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保余额占2023年度经审计净资产的151.33%，均为公司及子公司之间相互提供的融资担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

公司于2024年3月7日召开的第六届董事会第十九次会议和2024年3月27日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年融资担保额度预计的议案》，同意公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间）提供不超过150亿元融资担保，担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。

在担保总额度范围内，由股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜，并签署具体的担保协议及相关法律文件，上述担保额度在2024年第一次临时股东大会批准之日起12个月内可循环使用。公司董事会对上述担保事项发表了相关意见，担保事项详情请见公司2024年3月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2024-005）。

（二）本次担保额度调剂及使用情况

根据业务发展及实际经营需要，公司在2024年第一次临时股东大会审议批准的担保额度范围内，对公司及子公司之间的担保额度进行了调剂，具体如下：

单位：万元

■

二、担保进展情况

近日，公司对子公司提供融资担保的进展情况如下：

■

三、被担保方基本情况

（一）基本情况

■

（二）最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

注：上表中子公司财务数据均为单体财务报表数据。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司获批的担保总额不超过150亿元，公司及子公司对外担保余额为125.24亿元，占公司最近一年经审计净资产（按公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产82.76亿元计）的151.33%，均为公司及子公司之间相互提供的融资担保。截至本公告日，公司未对合并报表外单位提供任何担保，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保以及因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2024年12月21日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-057

成都云图控股股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2024年12月19日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：2025年1月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月16日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月16日9:15一15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年1月9日（星期四）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年1月9日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

■

（二）提案披露情况

上述提案已经公司2024年12月19日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，提案内容详见公司2024年12月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》《第六届监事会第十六次会议决议公告》《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

（三）特别强调事项

公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）现场出席本次股东大会的登记方式

1、登记时间：

2025年1月10日（星期五），上午9:00一11:30，下午14:00一17:00

2、登记地点：

成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年1月10日下午17:00点前将信函或邮件送达至公司，邮件发出后需电话确认），不接受电话登记。

（二）其他事项

1、会议联系人：王生兵、陈银

联系电话：028-87373422

传真：028-87370871

电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码：610091

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十八次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十六次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会

2024年12月21日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票

（二）填报表决意见

1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年1月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年1月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2025年1月16日召开的成都云图控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

■

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-051

成都云图控股股份有限公司

关于第四期员工持股计划存续期六个月后届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期将于2025年6月21日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，现将有关情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

1、公司于2022年5月13日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，并于2022年6月2日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司〈第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第四期员工持股计划。公司于2022年6月10日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的议案》，鉴于公司实施了2021年年度权益分派事项，同意将本员工持股计划购买回购股份的价格由7.09元/股调整为6.69元/股。

2、公司于2022年6月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的515.08万股公司股票已于2022年6月21日以非交易过户形式过户至“成都云图控股股份有限公司－第四期员工持股计划”专户，由此公司第四期员工持股计划持有公司股票515.08万股，占公司目前总股本的0.43%。

3、根据《成都云图控股股份有限公司第四期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为36个月，自全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算（即2022年6月21日一2025年6月21日）。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，最长锁定期为24个月，每期解锁的标的股票比例分别为60%、40%。

4、公司于2023年6月19日、2024年6月21日召开第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第二十五次会议，分别审议通过《关于第四期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》《关于第四期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》。

上述员工持股计划的相关内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、本员工持股计划的后续安排

本员工持股计划存续期将于2025年6月21日届满，截至本公告披露日本员工持股计划持有公司股票206.032万股，占公司目前总股本的0.17%。本员工持股计划管理委员会将严格按照公司《第四期员工持股计划》和《第四期员工持股计划管理办法》等相关规定以及本员工持股计划的安排、持有人的意愿和市场情况，决定如何处置剩余股份、是否延长存续期或其他处置安排等，并进行相关资产清算和分配等工作。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

三、本员工持股计划的存续、变更及终止情况

1、存续期

本员工持股计划的存续期为36个月，自全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。

2、变更

员工持股计划的变更包括但不限于持有人确定依据、管理模式等事项的变更。存续期内，员工持股计划的变更须经管理委员会同意，并提交公司董事会审议通过。

3、终止

（1）本员工持股计划的存续期届满前1个月，经管理委员会审议并提交董事会审议批准后，存续期可以延长。

（2）本员工持股计划的锁定期届满后，若本持股计划所持有的公司股票全部过户至持有人名下，且本持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的，本员工持股计划即可终止。

（3）存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。由管理委员会对员工持股计划资产进行清算，在存续期届满后30个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

四、其他说明

公司将持续关注第四期员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2024年12月21日